1 saat önce
36
Kaynak: DHA/AA, Milliyet
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis", "bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik Türkiye genelinde geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri, HTS kayıtları ve diğer deliller birlikte değerlendirildiğinde şüphelilerin "organize suç örgütü" niteliğinde hareket ederek yasa dışı bahis ve phishing (oltalama) yöntemiyle gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerini elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden dolaştırarak akladıkları tespit edildi.
Soruşturma kapsamında suç örgütünün, özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurduğu, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı, elektronik para kuruluşları ve sanal POS ağları üzerinden para transfer organizasyonları yürüttüğü, suç gelirlerini çok katmanlı finansal sistem içerisinde dolaştırdığı, kripto varlık sistemlerini aktif şekilde kullandığı, kuyumcu ve döviz büroları üzerinden nakit dönüşüm ve katmanlandırma işlemleri yaptığı belirlendi. MASAK analizleri ve soruşturma dosyası kapsamındaki mali incelemelerde yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve yaklaşık 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyetinin tespit edildiği, örgütün ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu niteliğinde olduğu değerlendirilen soruşturmada, ayrıca bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin suçtan elde edilen gelirlerin bankacılık sistemi içerisindeki katmanlandırma işlemlerinde görev aldıkları, şüpheli para hareketlerine yönelik bloke ve güvenlik süreçlerinin etkisiz hale getirilmesine yardımcı oldukları yönünde kuvvetli deliller elde edildi.
Bunun yanında bazı emniyet personellerinin, şüpheliler hakkında adli makamlarca verilmiş yakalama, gözaltı ve arama kararlarına ilişkin sorgulamaları rüşvet karşılığında yaptıkları ve operasyonel süreçlere ilişkin bilgi temin ettikleri yönünde tespitler yapıldı.
KÜTAHYALI'NIN DA ARASINDA OLDUĞU 128 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Araştırmaların ardından 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukatın da aralarında bulunduğu şüphelilerin yakalanmasına yönelik Adana merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Rasim Ozan Kütahyalı'nın da arasında olduğu 128 şüpheli yakalandı. Kütahyalı'nın İstanbul'da gözaltına alındığı ve Adana'ya getirileceği öğrenildi. Haklarında gözaltı kararı bulunan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Ayrıca soruşturma kapsamında 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu, 1 döviz bürosu hakkında kayyum ve el koyma, şüpheli şahıs ve şirketlere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye de el koyma tedbiri uygulandı.
Öte yandan, suçtan elde edilen gelirlerin finansal sistem içerisinde dolaştırılmasında kullanıldığı değerlendirilen 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesi hakkında erişimin engellenmesi kararı uygulandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 21 ilde 200 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıklamıştı.
GÖZALTINDAN 1 GÜN ÖNCEKİ PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ
Bu sabah yasa dışı bahisten gözaltına alın Rasim Ozan Kütahyalı'nın operasyondan 1 önce resmi X hesabından yapmış olduğu "Yasadışı bahis çetelerinin tamamı bitecek" paylaşım dikkat çekti.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER
Adana merkezli 21 ilde düzenlenen ‘Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama’ suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden, aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu 3 kişi, Adana Adli Tıp Kurumu’nda sağlık kontrolünden geçirildi. Kütahyalı araca bindirildiği sırada gazetecilere, “İyiyiz baba. Bende öyle bir para hareketliliği yok. Bir yanlış anlaşılma var. Öğreneceğiz” dedi. Araca bindirilen Kütahyalı ile diğer 2 şüpheli, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
KÜTAHYALI ‘KASA HESAP’
Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre; MASAK tarafından yapılan incelemeler sonrası hazırlanan raporda, “kasa hesap” olduğu değerlendirilen 11 kişi arasında bulunduğu belirlenen Kütahyalı’nın hesabına, 2022-2024 yılları arasında 16 milyon 141 bin 893 TL para girişi olduğu, aynı dönemde hesaptan 1 milyon 472 bin 582 TL’lik çıkış gerçekleştiği bilgisine yer verildi. Yine suçtan elde edildiği değerlendirilen kazançları akladığı belirlenen elektronik para kuruluşları üzerinden yapılan incelemelerde altı farklı ödeme kuruluşundan Kütahyalı’nın hesabına 2022-2024 yılları arasında 35 milyon 201 bin 344 TL giriş olduğu belirlendi.
Nasıl akladılar?
Edinilen bilgiye göre şüphelilerin yasa dışı bahis ve phishing (oltalama) yöntemiyle gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılıktan elde edilen suç gelirlerini akladıkları tespit edildi. Örgütün, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı, elektronik para kuruluşları ve sanal POS ağları üzerinden para transfer organizasyonu yürüttüğü, kuyumcu ve döviz büroları üzerinden nakit dönüşüm ve katmanlandırma işlemleri yaptığı belirlendi.
Bankacılar ve polisler
Bazı bankalardaki orta ve üst düzey yöneticilerin suçtan elde edilen gelirlerin bankacılık sistemi içerisindeki katmanlandırma işleminde görev aldığı, şüpheli para hareketlerine yönelik güvenlik süreçlerinin etkisiz hale getirilmesine yardımcı olduğu saptandı. Bazı polislerin de şüpheliler hakkındaki yakalama, gözaltı gibi kararlara ilişkin sorgulamaları rüşvet karşılığında yaptıkları ve operasyon süreçlerine ilişkin bilgi temin ettikleri tespiti yapıldı.
English (US) ·