SON DAKİKA! Kapalıçarşı'ya dördüncü dalga operasyon! Paraları kripto şirketleriyle yurt dışına göndermişler

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, forex işlemleri, bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetleri ile yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen yüksek miktardaki gelirlerin, paravan şirketler ve şahıslara ait banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine sokulduğu belirlendi.

KRİPTO PARA ÜZERİNDEN YURT DIŞINA PARA TRANSFERİ

Yetkililerin tespitlerine göre, aklanan paraların önemli bir kısmının kripto para şirketlerine aktarılması suretiyle yurt dışına çıkarıldığı ortaya konuldu. Bu yöntemle hem para izinin kaybettirilmeye çalışıldığı hem de suç gelirlerinin uluslararası finansal sisteme dahil edildiği değerlendirildi.

14 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yürütülen çalışmalar neticesinde İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun olmak üzere toplam 14 ilde operasyon düzenlenmesi için talimat verildi.
Bu kapsamda 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

ARAÇ, TAŞINMAZ VE İŞ YERLERİNE EL KONULDU

Soruşturma kapsamında paravan şirket sahipleri ile para transferine aracılık ettiği belirlenen şüphelilerin, suç tarihinden itibaren edindikleri malvarlıkları da mercek altına alındı.

Bu doğrultuda:

28 araca
41 taşınmaza
11 meskene
8 iş yerine
el konuldu.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRDÜRÜLÜYOR

Başsavcılık, soruşturmanın mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması amacıyla titizlikle ve çok yönlü şekilde devam ettiğini bildirdi.

• Kapalıçarşı
• kripto para
• haber