Siyonist finans şebekesinde dehşet dökümleri: 3 milyar dolarlık çetenin "İsrail mafyası" tehditleri deşifre oldu

PARA TRAFİĞİ NAKİT KASALARLA YÜRÜTÜLDÜ

Şirket içerisinde banka kayıtlarında iz bırakmamak amacıyla nakit paraya dayalı bir ödeme düzeni kurulduğu anlaşıldı. Amit Ygal'ın Sait adlı özel şoförünün araçla iş yerine gelerek kasa içinde yüksek miktarda nakit para getirdiği belirtildi.

Personel maaşlarının kasalardan alınan paralarla İdari İşler ve Finans Müdürü Ezgi Nur Çolak tarafından elden dağıtıldığı öne sürüldü. Maaş ödemelerinin bu yöntemle banka kayıtlarına yansıtılmadığı kaydedildi.

KRİPTO HESAPLARI İKİ İSİM YÖNETTİ

Şebekeye bağlı şirketlerin kripto hesaplarının Ümit Bolat ile Doğukan adlı çalışan tarafından yönetildiği belirtildi. Elde edilen paraların bu kişilerin şahsi kripto cüzdanlarına aktarıldığı ileri sürüldü.

Mali trafiğin izlenmesini zorlaştırmak amacıyla uluslararası bir kripto ağı kullanıldığı görüldü. Şirketlerin Dubai, Kıbrıs ve Ukrayna bağlantılı kripto para hesaplarıyla işlem yaptığı dosyaya yansıdı.

Yüksek tutardaki paraların banka ve borsa denetimlerinden uzak tutulmak amacıyla "soğuk cüzdanlar" içerisinde saklandığı anlaşıldı.

POLİS OPERASYONU YÖNETİMİ PANİĞE SÜRÜKLEDİ

Benzer faaliyetler yürüten başka bir iş yerine 10 Mart'ta polis baskını yapılması, şirket yönetiminde paniğe yol açtı. Çalışanların 3-4 gün boyunca ofislere getirilmediği belirtildi.

Bu dönemde yaklaşık 650 olan personel sayısı 400'e kadar indirildi. Bir ay sonra operasyon riskinin azaldığının düşünülmesi üzerine çalışan sayısının yeniden 600 seviyesine çıkarıldığı kaydedildi.

Doğa Altunok'un telefonunda bulunan WhatsApp mesajları, operasyon sonrasında şirkette yaşanan paniği ortaya koydu. Personelin eşyalarını toplayarak ofislerden ayrıldığı, finans biriminde hareketlilik yaşandığı ve 16 Mart'ta birçok departmanın tamamen boşaltıldığı anlaşıldı.

"POLİSLER GELİRSE NE DEMELİYİZ?"

13 Mart tarihli yazışmalarda çalışanların bir avukata, "Polisler gelirse ne demeliyiz, hepimizin ağzı bir olsun, nasıl en güvenli şekilde atlatırız bu durumu?" sorularını yönelttiği görüldü.

Mesajların, çalışanların olası bir polis operasyonuna karşı ortak bir anlatım oluşturma arayışında olduğunu gösterdiği değerlendirildi.

ŞİRKETİN ADI VE ADRESİ DEĞİŞTİRİLDİ

Sabah'ın haberine göre, operasyon paniğinin ardından mayıs ayında işten ayrılmak isteyen personelin istifalarının haziran ayına kadar geciktirildiği belirtildi.

Polis takibinden ve olası baskınlardan kaçmak isteyen şirketin adını değiştirerek faaliyetlerini sürdürmek amacıyla Park Plaza'ya taşındığı ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şirketlerin adres ve unvan değiştirerek iz kapatmaya yönelik attığı adımları da soruşturma kapsamına aldı.

ŞEBEKENİN ÇALIŞMA VE PARA DÜZENİ