Sarıgül ailesi soruşturmasında ses kaydı ortaya çıktı! "Yeter ki hesaba geçsin"

1 saat önce 22

Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada ses kayıtları gündem oldu! 1 milyon euroluk görüşme - 1

1 MİLYAR EUROLUK FON VAADİ!

Dosyadaki iddialar yalnızca gayrimenkul satışı ve yatırım anlaşmalarıyla sınırlı kalmadı. Şikâyet dilekçesinde, 1 milyar euro büyüklüğündeki bir fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiği öne sürüldü. Ayrıca 1,5 milyon euro değerinde bir teknenin satışının gerçekleştirildiği de iddialar arasında yer aldı.

MURAT AĞIREL'E BELGE GÖNDERDİKLERİNİ SÖYLEDİLER

Şikâyette bulunan iki Alman vatandaşı, elde ettikleri bilgi ve belgeleri gazeteci Murat Ağırel'e ilettiklerini belirtti. Şikâyetçiler, söz konusu bilgileri paylaşmalarının ardından Mustafa Sarıgül tarafından tehdit edildiklerini de ileri sürdü.

Tehdit iddiasının da ilgili adli makamlar tarafından değerlendirileceği bildirildi.

6 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında altı kişi hakkında gözaltı kararı verildiği aktarıldı. Gözaltı kararı verilen isimlerin Mustafa Sarıgül'ün oğulları Emir Sarıgül ve Ömer Sarıgül, eski eşi Aylin Kotil, gazeteci Murat Ağırel, Volkan Aslanbaş ve Cavidan Tanrah Artuner olduğu belirtildi. Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ise ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği bildirildi.

MASAK'TAN 20 KİŞİLİK ÖZEL EKİP

Öte yandan fon soruşturması kapsamında yurt dışına çıkarıldığı iddia edilen paraların ve bu paralarla bağlantılı mal varlıklarının tespit edilmesine yönelik çalışmaların genişletildiği belirtildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK), uluslararası para hareketlerini incelemek amacıyla 20 kişiden oluşan özel bir ekip kurduğu aktarıldı.

İstanbul merkezli faaliyet gösterecek ekibin, para transferlerinin gerçekleştirildiği ve soruşturmada adı geçen kişilerin bağlantılı olduğu ülkelerin ilgili kurumlarıyla temas kurması planlanıyor.

Çalışmalar kapsamında yurt dışındaki banka hesapları, para transferleri ve mal varlıklarının izinin sürülmesi hedefleniyor.

Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada ses kayıtları gündem oldu! 1 milyon euroluk görüşme - 2

ULUSLARARASI EGMONT AĞI DEVREYE GİRECEK

Yurt dışına çıkarıldığı iddia edilen paraların tespit edilmesinde uluslararası mali istihbarat ağı Egmont Grubu'nun bilgi paylaşım mekanizmasından yararlanılması öngörülüyor.

Kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede ülkelerin mali istihbarat birimleri arasında bilgi alışverişini sağlayan Egmont ağı üzerinden ilgili ülkelerle temas kurulabilecek.

Bu kapsamda elde edilecek bilgilerle şüpheli para hareketlerinin, hesapların ve mal varlıklarının bulunduğu ülkelerin belirlenmesi amaçlanıyor.

YURT DIŞINDAKİ VARLIKLAR TÜRKİYE'YE GETİRİLEBİLİR

Uluslararası iş birliği sonucunda tespit edilecek varlıkların hukuki durumuna göre adli makamların devreye girmesi bekleniyor. Suçtan kaynaklandığı tespit edilen mal varlıklarının Türkiye'ye iadesi için ilgili ülkelerle adli yardımlaşma süreçlerinin işletilmesi ve gerekli hukuki işlemlerin yürütülmesi gündeme gelebilecek. Soruşturmada para transferlerinin kaynağı, şirketler arasındaki ticari ilişkiler ve iddialara konu sözleşmelerin gerçek niteliğinin ortaya çıkarılması hedefleniyor.