Karar Resmi Gazete'de! Kara para ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni dönem

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030) Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelgede, suçla mücadelenin en önemli unsurlarından biri, suçluların suç gelirinden mahrum bırakılması olduğu vurgulandı. Bu minvalde ülkelerin kolluk ve istihbarat birimlerinin vakalar bazında ve suç eğilimlerinin tespiti noktasında koordineli hareket etmesi ihtiyacı hasıl olduğu, adli birimlerin de soruşturma ve kovuşturma süreçlerini mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırması önem arz ettiği belirtildi.

Bunun yanında özellikle suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve terörizmin finansmanı suçlarında; yükümlü grupları tarafından müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, kayıt tutma ve istendiğinde yetkili makamlara ibraz etme, uyum programı oluşturma ve benzeri önleyici tedbirlerin etkili bir şekilde uygulanması ve yükümlülüklere uyumun da denetlenmesi gerektiği ifade edildi. Bu bağlamda düzenleme ve denetim faaliyetleri de suç geliri mücadelenin başat unsurları arasında olduğu vurgulandı.

Küresel finansal sistemini olumsuz etkileyen suçlarla etkili bir şekilde mücadele edilmesi için ülkelerin koordineli eylemler uygulamasının uluslararası pek çok sözleşmeye konu olduğu ve bu sözleşmelerde ele alınan hususlar ise Türkiye'nin 1991 yılından bu yana üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü [Financial Action Task Force (FATF)l'nin standartlarında karşılık bulduğu bildirildi. Bu kapsamda FATF'nin hem teknik uyum hem de etkililik kriterleri, ülkelerin aklama ve terörizmin finansmanı suçlarıyla mücadelede ulusal stratejilerinin olması gerektiğine ilişkin düzenlemeleri de içerdiği ifade edildi.

Bahsedilen çerçevede hazırlanarak 17.7.2021 tarihli ve 31544 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2021/16 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamuoyuna duyurulan Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2021-2025)'nin uygulama dönemi sona erdiğinden, sorumlu ve ilgili tüm paydaşların katkılarıyla 'Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030)' (Strateji Belgesi) hazırlanarak, Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) internet adresinde (www.masak.hmb.gov.tr) yayımlanacağı aktarıldı.

Ulusal ölçekte bütüncül, risk temelli ve etkin yaklaşımın geliştirilmesine yönelik bir yol haritası sunan Strateji Belgesi'nde adli ve idari süreçlerin etkinliğinin artırılması, ulusal risk değerlendirmesi bulgularının politika ve uygulamalara yön vermesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi temel eksen olarak benimsendiği ifade edildi.

Ayrıca Türkiye'de daha önce 21.10.2016 tarihli ve 29864 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 'Mali Eylem Görev Gücü (FATF) IV. Tur Değerlendirmesi Hazırlıkları ve Ulusal Risk Değerlendirmesi Çalışmaları' konulu ve 2016/22 sayılı Genelge çerçevesinde MASAK'in koordinasyonunda yürütülen ulusal risk değerlendirmesi çalışmaları, Strateji Belgesinin uygulama döneminde yine MASAK tarafından diğer ilgili kurumların da katılımı ile yürütüleceği kaydedildi.

Bu doğrultuda 'Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030)' kapsamı dâhilindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi, Strateji Belgesinin uygulanması sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca titizlikle yerine getirmeleri istendi.