İzinsiz forex operasyonu! 6 ilde eş zamanlı baskın, 26 gözaltı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda başlatılan soruşturmada, şüpheli kişilerin internet üzerinden yetkisiz forex işlemleri gerçekleştirdiği belirlendi. İncelemelerde, şüphelilerin kurdukları çağrı merkezleri aracılığıyla vatandaşlara ulaştıkları, yatırım vaadiyle yönlendirme yaptıkları ve bu yöntemle haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

HAKSIZ KAZANÇ PARAVAN ŞİRKETLERE AKTARILDI

Yapılan teknik ve mali incelemelerde, elde edilen gelirlerin paravan şirketler üzerinden transfer edildiği ve şüphelilerin organize bir yapı halinde hareket ettikleri ortaya kondu. Bu tespitlerin ardından şüphelilerin yakalanmasına yönelik düğmeye basıldı.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul merkezli olarak Gaziantep, Antalya, Sakarya, Ankara ve Mersin’de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 4 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu belirlendi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yetkililer, operasyon kapsamında başlatılan tahkikat işlemlerinin titizlikle sürdürüldüğünü belirtirken, izinsiz yatırım faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

• forex
• finans
• operasyon