Evlilik vaadiyle tuzağa düşürüp, ‘sahte operasyonla’ şantaj yaptılar: Hesaplarında 724 milyon TL'lik para trafiği ortaya çıktı!

Tekirdağ merkezli 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Bulgaristan'da yaşayan kadınlarla evlenmek isteyen yaşlı kişileri hedef alarak dolandırıcılık ve şantaj yaptıkları belirlenen 23 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Şüpheciliklerin hesaplarında 724 milyon liralık işlem hacmi saptandı.

Evlilik vaadiyle kandırıp sahte operasyonla şantaj yaptılar…

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'da yaşayan Bulgaristan uyruklu kadınlarla evlenmek isteyen yaşlı kişilerin dolandırıcılık ve şantaj yoluyla mağdur edildiği yönündeki şikayetler üzerine soruşturma başlattı.

"Gizli Operasyon" Yalanıyla Şantaj

Yapılan incelemelerde şüphelilerin, kendilerini polis olarak tanıttığı vatandaşı, evlenmek istediği kadının uluslararası para aklama, terör örgütleri ve dolandırıcılık suçlarına karıştığı, gizli bir operasyon yürütüldüğü ve bu operasyona destek olması gerektiği yönünde asılsız beyanlarla korkuttukları tespit edildi. 

Bu yöntemle bir vatandaşın farklı IBAN hesaplarına toplam 1 milyon 914 bin lira göndermesini sağladıkları belirlendi.

724 milyon TL işlem hacmi tespit edildi

 Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan detaylı incelemelerde, dolandırıcılık faaliyetleri kapsamında toplam 724 milyon liralık finansal işlem hacmi tespit edildi.

Suçtan elde edilen paraların kripto varlıklar ve farklı soğuk cüzdan hesapları aracılığıyla yurt dışına aktarıldığı ortaya çıkarıldı.

15 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Polis ekipleri, soruşturma kapsamında 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyerek 23 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı, çıkarıldıkları mahkemece "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Şantaj" suçlarından tutuklandı. Diğer 17 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 "Vatandaşlarımızın; evlilik, yatırım ve kazanç vaadiyle kandırmaya çalışan, kendilerini polis, savcı veya kamu görevlisi olarak tanıtarak para talep eden şahıslara karşı dikkatli olmaları, bu tür taleplere kesinlikle itibar etmemeleri önemle rica olunur. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir"