Borsa İstanbul’da fon ve manipülasyon soruşturması! Ünlü patronlara ve fon yöneticilerine adli tedbir: İşte isim listesi

1 saat önce 16

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Borsa İstanbul (BİST) Pay Piyasası'nda organize manipülatif eylemler gerçekleştirildiği belirlendi.

Yapılan incelemelerde, bazı şirketlerin hisselerinde piyasa ve defter değerlerinin yaklaşık 100 katına ulaşan anormal ve yapay fiyat artışlarının oluşturulduğu tespit edildi.

Savcılık tespitlerinde, söz konusu işlemlerin ağırlıklı olarak portföy yönetim fonları üzerinden organize edildiği, yapay yükselişlerle hem hisse senetlerinin hem de fon portföylerinin değerinin kasıtlı olarak artırıldığı ve milyarlarca liralık haksız menfaat ile suç geliri elde edildiği belirtildi. Süreçte, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesinde düzenlenen "Piyasa Dolandırıcılığı" suçu kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Karar Organı tarafından daha önce 131 yatırım fonunun TEFAS işlemlerine kapatılmasına karar verilmişti.

İşte isim listesi - 1

PİYASAYI SARSAN LİSTE: ÜNLÜ İŞ İNSANLARI VE YÖNETİCİLER HAKKINDA TEDBİR

Genişletilerek sürdürülen soruşturma kapsamında, finans ve iş dünyasından çok sayıda isim ile bağlantılı şirketleri hakkında kapsamlı mali kısıtlama kararları alındı.

Dosyada, Tera Yatırım Grubu'ndan Emre Tezmen, Pusula Portföy yöneticileri Serdar Turhan ve Muhammed Yarız, Doğa Sigorta'nın sahibi olduğu belirtilen Nihat Kırmızı, Astor Enerji'nin sahibi Feridun Geçgel, Re-Pie Yönetim Kurulu Başkanı Emre Çamlıbel ile İnfo Yatırım sahipleri Namık Kemal Gökalp, Mehmet Ziya Gökalp ve Sibel Gökalp'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında adli tedbir uygulandı.

Öte yandan, daha önce haklarında tedbir kararı verilen Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya'nın, gönüllü ödeme hesaplarına yaptıkları ödemelerin ardından tedbir kararlarının kaldırıldığı öğrenildi.

MAL KAÇIRMA GİRİŞİMLERİNE KARŞI ÖNLEM: İŞLEMLER İZNE BAĞLANDI

Kamuoyunda merak edilen "Mal varlıklarına el konuldu mu?" sorusuna ilişkin ayrıntılar da savcılık kararıyla netlik kazandı. Şüphelilerin tüm mal varlıklarına yönelik genel bir el koyma veya müsadere işlemi uygulanmazken suç gelirlerinin aklanmasını ve olası mal kaçırma girişimlerini önlemek amacıyla kapsamlı kısıtlamalar devreye alındı.

Bu doğrultuda, şüphelilerin ve temsil ettikleri kurumların hesaplarındaki sermaye piyasası araçları donduruldu. Şüphelilerin taşınmaz, gemi ve hava aracı alım satımları, devir işlemleri, ipotek tesisleri ile yüksek tutarlı EFT ve havale gibi mal varlığını azaltabilecek tasarrufları, Başsavcılığın görüşüne ve yazılı iznine bağlandı.

Ayrıca finans kuruluşlarına, şüpheli ve olağan dışı para hareketlerini anlık olarak Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) bildirmeleri yönünde talimat verildi.

MAAŞ VE FATURA ÖDEMELERİNE İSTİSNA: GÜNLÜK YAŞAM ETKİLENMEYECEK

Başsavcılığın kararında, adli süreç yürütülürken mağduriyet yaşanmaması amacıyla şüphelilerin günlük yaşamlarını ve mesleki faaliyetlerini sürdürebilmelerine olanak tanıyan istisnalara da yer verildi.

Kararın kapsamına ilişkin bilgi veren yetkililer, "Bildirim usulüne tabi tutulan kişilerin maaş kullanımı, fatura ödemeleri, emekli aylığı çekimleri ve rutin mesleki harcamaları gibi olağan işlemler kısıtlamalardan etkilenmeyecek ve engellenmeyecektir." ifadelerini kullandı.

İşte isim listesi - 2

BAŞSAVCILIK AÇIKLADI: 109 ŞÜPHELİ HAKKINDAKİ TEDBİRLER SÜRÜYOR

Soruşturmanın seyrine ilişkin kamuoyunu bilgilendiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında 109 şüpheli hakkındaki tedbirler devam etmektedir." açıklamasını yaptı.

TEDBİR KARARI DEVLETİN İLGİLİ KURUMLARINA TEBLİĞ EDİLDİ

Soruşturma bürosu tarafından hazırlanan tedbir yazısının; şüpheliler, bu kişilerin yönetiminde bulunduğu şirketler ve birinci derece yakınlarını kapsadığı belirtildi.

Resmî kararın Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankalar, noterlikler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile denizcilik ve sivil havacılıktan sorumlu genel müdürlüklere tebliğ edildiği bildirildi.