1 saat önce
32
ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaptırım kararları kapsamında Tahran yönetimi tarafından kullanıldığı belirtilen iki büyük dijital varlık borsasının yanı sıra, farklı ülkelerde faaliyet gösteren paravan şirketlerden oluşan bir ağı yöneten şebeke liderinin de hedef alındığı bildirildi.
Açıklamada, söz konusu yapıların yasa dışı kripto para faaliyetlerinin yürütülmesini ve ABD yaptırımlarının aşılmasını kolaylaştırdığı iddia edildi.
İRAN BAĞLANTILI AKTÖRLER KRİPTO VARLIK TRANSFERLERİ YAPTI
ABD Hazine Bakanlığı, İran bağlantılı aktörlerin lisanssız veya sınırlı denetime tabi dijital varlık platformları üzerinden büyük miktarlarda kripto varlık transfer ettiğini öne sürdü.
Açıklamaya göre işlemler, çok sayıda şirketten oluşan bir ağ ve fonların kaynağını gizlemeye yönelik kapsamlı bir çevrim içi kumar organizasyonu üzerinden gerçekleştirildi.
Elde edilen yasa dışı gelirlerin aklandığı ve daha sonra İran Devrim Muhafızları Ordusu ile rejim bağlantılı kişilerin yararına kullanıldığı iddia edildi.
İKİ DİJİTAL VARLIK BORSASI YAPTIRIM LİSTESİNE ALINDI
ABD Hazine Bakanlığı, Shelbit Exchange ve Aban Tether adlı dijital varlık borsalarının yaptırım listesine eklendiğini açıkladı.
Bakanlık ayrıca yasa dışı dijital varlık faaliyetlerini desteklediği belirtilen çok uluslu şirket ağının liderini de yaptırım kapsamına aldı.
İran doğumlu olan, Dominika ve Afganistan vatandaşlıklarına sahip ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşayan Siavash Kayvanpour’un söz konusu ağın lideri olduğu belirtildi.
GÖLGE BANKACILIK AĞLARI DA HEDEF ALINDI
ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan ayrı bir açıklamada ise "gölge bankacılık" sistemi olarak tanımlanan döviz ağlarına yönelik yeni yaptırım kararları duyuruldu.
Açıklamada, bankalar, paravan şirketler ve döviz büroları üzerinden yüz milyonlarca doların transfer edilmesini sağlayan ağların hedef alındığı belirtildi.
Bu kapsamda çok sayıda finansal kuruluş, şirket ve bireysel kolaylaştırıcının yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.
English (US) ·