26 şirkete 5 ilde eş zamanlı operasyon

2 ay önce 48

Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2025 07:35

İstanbul merkezli 5 ilde, Demir Holding, Cavitech Denizcilik ve Ses Yapı’nın da aralarında bulunduğu toplam 26 şirket ve Mali Müşavire yönelik Suç Örgütü Kurma, Vergi Kaçakçılığı, Resmi Belgede Sahtecilik, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından Mali Müşavirler Operasyonu yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Aklama Suçları Bürosu’nun yürüttüğü soruşturmada Demir Holding, Cavitech Denizcilik ve Ses Yapı’nın da aralarında bulunduğu toplam 26 şirket ve Mali Müşavire yönelik Suç Örgütü Kurma, Vergi Kaçakçılığı, Resmi Belgede Sahtecilik, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.

OPERASYONDAN DETAYLAR

CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz soruşturma ile ilgili olarak şu detayları paylaştı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Başsavcılığı terörizmin finansmanının önlenmesi ve aklama suçu bürosu tarafından gerçekleştirilen yürütülen bir soruşturmanın nihayetinde bu sabah saatlerinde 43 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Mali müşavirlerden oluşan bir grup.

Suçlama ne? Öncelikle soruşturmanın ana dayanağına baktığımızda tespit edilen şu. Hayali ticaret dediğimiz bir takım kişiler sanki bir şirket varmışçasına o şirketten de bir ticari faaliyetten elde edilen bir kazanç varmışçasına bir suç işliyorlar. Kurulan hayali ticaret organizasyon üzerinden sahte faturalar düzenlenerek olmayan para aslında varmış gibi düzenleniyor. 2020-2021 yılları arasında bir yılda 6 milyon 970 bin TL değerinde sahte fatura düzenlendiği tespit edildiği. Mali müşavirlerin şirketler ve yöneticileri aracılığıyla bağlantı sağladıkları ve sahte fatura temin ettikleri, bu sahte faturaların şirketler aracılığıyla gider olarak gösterdikleri ve KDV iadesi alarak devleti dolandırdıkları tespit edildi. Sahte faturalar düzenlenip ticaret süsü verilerek elde edildiği anlaşıldı.

Döngü ve zincir şeklinde yeniden paranın şirkete dönüşü sağlanarak paranın bir şekilde meşruluk kazandığı yapılan tespitler arasında. 1 yeminli mali müşavir 25 mali müşavir ve 6 yöneticinin kamu zararına neden olduğu tespit edildi. Kamu zararına neden oldukları tespit edilen 3 şirkette 11 kişi gözaltına alındı, 43 kişi hakkında gözaltı var. Bu isimler arasın mali müşavirler ve 3 şirkete bağlı 11 kişi yer alıyor.

Habere git